皇家赌场网址林江扬控告反洗钱委会主任作伪证

2019-09-25 作者:网站首页   |   浏览(52)

  菲华phhua.com讯:就指华商林江扬为副总统敏乃的“傀儡”,反洗钱委员会行政主任朱利亚·描凯·亚描正面临着刑事指控。

  菲华phhua.com讯:中华银行外汇仲介公司的一个电脑故障被指导致该公司的一位长期客户被反洗钱委员会控告洗钱。该公司的内部人士说,因为一些奇怪的原因,用来记录每天的外汇交易的一个电脑软件错误地报告了关於上市公司AgriNurture Inc。总裁兼首席执行长林江扬在2008年12月10日有过2000万美元的交易,但事实是只有2万美元。

  林江扬上周五在司法部对亚描提出作伪证控告,指她兜售虚假信息,以获得上诉法院的命令,冻结他的银行帐户。

皇家赌场网址,  中华银行外汇仲介公司的内部调查结果显示,该公司的电脑软件在当天共有至少3个错误的交易记录,其中包括林氏的。简单地说,该系统涉嫌错误输入了金额丶名字和地址,并且把这些可疑的交易明细递交给了反洗钱委员会。

  林氏还指责亚描恶意和错误地把他牵连进敏乃被指的洗钱方案中。

  直至7年後的2015年,参议院针对前副总统敏乃的调查导致该明显错误困扰了林江扬。反洗钱委员会利用了不存在的2000万美元外汇交易记录来控告他,并且冻结他的30多个个人和公司账户。虽然林氏在发现该错误後一直要求中华银行注意,但是,该公司在差不多两年之後才承认该错误及更正该错误的行为依然是很令人疑惑的。该公司最终决定发出证明书时,是在5月9日大选的几天後。

  林江扬说:“尽管我的合法经营,我被恶意和错误地牵连进所谓非法洗钱方案,他们做得看似有涉及我本人或我的公司的金融交易,那据称没有基本的法律或贸易的义务丶目的或经济理由。”

  现在,这使人想到了这些问题:该外汇公司的电脑故障造成了多少的错误交易记录?这些也将成为反洗钱委员会的调查及提出洗钱控诉的根据?有什麽保障可确保能够避免同样的错误?中华银行外汇仲介公司如何帮助像林江扬一样因为其电脑错误而被起诉的客户?

  反洗钱委员会去年5月7日向上诉院提出单方面请愿,寻求冻结林氏和其他被告的银行帐户丶投资和保险单。

  至於反洗钱委员会,它仍然不清楚其主席茱莉亚。亚描会否在中华银行的揭露後,最终撤销对林江扬的控告。近期,林江扬和亚描之间有嫌隙,林江扬控告对方作伪证,因为对方涉嫌利用不实资料控告他。但是,最好是让中华银行及亚描自己弄明白。毕竟,他们显然是起用了同一家法律顾问公司。

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