山东邹平公某骗贷案曝光:同一套路骗了4家银行

2019-11-22 作者:资质荣誉   |   浏览(67)

截至案发,该贷款仍有1050万元未归还给自贡银行。

2019年1月4日,博兴县人民法院对此案进行了一审判决。法院认为,被告单位山东巨佳集团有限公司、山东巨佳胆碱有限公司以欺骗手段取得银行贷款、票据承兑,到期不能归还,给银行造成特别重大损失,被告人公培星作为以上两被告单位的实际控制人,系直接负责的主管人员,被告人董长坤、李涛、梁红涛、巩莎系其他直接责任人员,其行为均已构成骗取贷款、票据承兑罪。被告人李涛伪造公司印章,其行为构成伪造公司印章罪。

9月24日,裁判文书网公布了一份刑事判决书。判决书显示,自贡市大地广告有限公司法人代表尹某奎、出纳唐某骗取自贡银行贷款1100万元获刑。

法院查明,涉案齐商银行邹平支行贷款、票据承兑,2018年2月28日山东巨佳生物科技有限公司代山东巨佳集团有限公司偿还齐商银行邹平黛溪支行票据承公司偿还齐商银行邹平黛溪支行票据承兑1998万元;2018年11月9日邹平巨佳胆碱有限公司代山东巨佳集团有限公司偿还齐商银行邹平黛溪支行贷款1000万元;涉案利息已全部结清。

判决书显示,2014年期间,尹某奎实际控制的大地广告公司在自贡银行的两笔贷款陆续到期。将贷款归还后,尹某奎为继续使用贷款,先后指使唐某等人虚构大地广告公司的购销合同向自贡银行申请流动资金抵押贷款共计1100万元。

2016年11月9日到2017年3月28日,四人又采取熟悉的套路,伪造文件,从齐商银行邹平支行分别骗取信用贷款1000万元、承兑汇票3330万元、

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从判决书披露的事实来看,他们的作案套路都是相同的,即在公培星安排下,董长坤、李涛、巩莎伪造山东巨佳集团有限公司、山东巨佳胆碱有限公司与邹平某家纺有限公司棉纱、山东某谷物有限公司玉米芯购销合同及财务报表、审计报告等贷款资料,通过公培星、付某或邹平某科技有限公司、山东巨佳集团有限公司、山东巨佳胆碱有限公司的设备抵押担保,骗取银行贷款和承兑汇票。

2019年9月,自流井区法院判处尹某奎和唐某均犯骗取贷款罪,分别判处两人缓刑4年、1年,并处罚金不等。

从2015年9月24日到2016年5月9日,在公培星的安排下,董长坤、李涛、梁红涛、巩莎分别伪造山东巨佳集团有限公司与邹平某家纺有限公司棉纱购销合同、山东某谷物有限公司玉米芯购销合同及财务报表、审计报告等贷款资料,从工商银行邹平支行四次分别骗取贷款950万元、950万元、2000万元、2000万元,分别用于办理承兑汇票保证金、偿还承兑汇票贷款、归还贷款、企业经营等。

据悉,2019年7月1日,自贡银行与尹某奎及其家人和承租人签订了租金监管协议。承租尹某奎不动产的承租人以租金收入用于归还尹某奎贷款本金98万元,且大地广告公司与自贡银行富顺支行达成分期还款协议,截至2019年7月18日,尹某奎共计退还贷款本金50万元。

2016年3月16日和3月22日,四人又以相同的方式,从东营银行邹平支行两次骗取贷款1500万元、1500万元。只不过这次换了个“壳”,借款方变成了山东巨佳胆碱有限公司。

工行等四家银行被骗贷1.86亿元,本金损失1.2亿元

2019年4月12日,山东省滨州市中级人民法院对此案做出终审判决。

近日,澎湃新闻记者查阅裁判文书网发现,山东省滨州市中级人民法院对一起骗贷案进行了终审判决。被骗的银行包括工商银行、东营银行、中国银行和齐商银行,被骗贷款金额高达18630万元。

考虑到部分涉案款项已归还,以及部分人士有自首情结,终审对原审被告单位、各原审被告人做出了酌情从轻处罚。

据判决书显示,此案的关键人物公培星,曾用名公培兴,今年65岁,出生于山东省邹平县,汉族,大专文化。他是山东巨佳集团有限公司、山东巨佳胆碱有限公司、山东益佳食品有限公司、邹平益佳进出口有限公司、山东益坤进出口有限公司、山东巨佳生物科技有限公司的实际控制人。因涉嫌犯骗取贷款、票据承兑罪于2017年10月4日被刑事拘留,同年11月10日被逮捕。

不服一审判决上诉,终审尘埃落定

从作案者身份来看,公培星为山东巨佳集团等企业的实际控制人,其他四人则都是公培星旗下企业的员工。

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